La casa de bolsa ligada a Alfonso Romo enfrenta investigaciones en México y EE. UU., entre acusaciones de lavado y…
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Fitch advierte: lavado de dinero sigue siendo un reto para la banca mexicana
El lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano seguirá siendo una preocupación, a pesar de la fortaleza institucional…
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Fitch rebaja y retira calificaciones a Intercam, CIBanco y Vector
Fitch Ratings, una de las principales agencias de calificación crediticia a nivel mundial, rebajó las calificaciones nacionales de riesgo contraparte…
Leer másCNBV multa a Vector, CI Banco e Intercam por más de 185 millones de pesos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 185 millones de pesos a tres instituciones…
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Extienden orden de bloqueo contra CIBanco, Intercam y Vector
Esta mañana, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la…
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México responde a EU por acusaciones contra bancos
La relación financiera entre México y Estados Unidos se encuentra en un momento delicado. Hace unos días, el Departamento del…
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Lilly Téllez Expone Lavado de Dinero en Debate Senatorial
La senadora Lilly Téllez confronta al oficialismo al exponer presunto lavado de dinero en Vector Casa de Bolsa, desatando cánticos…
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Sheinbaum asegura que no se protegerá a Alfonso Romo ni a involucrados en caso Vector
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, afirmó con firmeza que el gobierno federal…
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Édgar Amador, secretario de Hacienda, en la mira por vínculo con empresa acusada de lavado por EE.UU.
Edgar Amador, secretario de Hacienda de México, trabajó en Vector, empresa acusada por EE.UU. de lavar dinero para cárteles y…
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Sheinbaum niega vínculos de lavado entre García Luna y el narco
En medio de crecientes tensiones diplomáticas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, volvió a rechazar de forma categórica las…
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