El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitieron recientemente sanciones…
Leer más
Vector Casa de Bolsa: entre el huachicol fiscal y la lupa de EE. UU.
La casa de bolsa ligada a Alfonso Romo enfrenta investigaciones en México y EE. UU., entre acusaciones de lavado y…
Leer más
Fitch advierte: lavado de dinero sigue siendo un reto para la banca mexicana
El lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano seguirá siendo una preocupación, a pesar de la fortaleza institucional…
Leer más
CIBanco demanda a EE.UU.: denuncia ‘pena de muerte institucional
En un giro jurídico sin precedentes, el banco mexicano CIBanco interpuso una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados…
Leer más
Omar Reyes Colmenares asume la UIF con compromiso firme contra la corrupción
Este miércoles 13 de agosto de 2025, Omar Reyes Colmenares rindió protesta como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia…
Leer más
Omar Reyes toma la UIF para golpear al crimen desde el dinero
En plena consolidación de su equipo de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció oficialmente el nombramiento de Omar Reyes Colmenares…
Leer más
Congelan cuentas de Hernán Bermúdez por vínculos criminales
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el congelamiento de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario…
Leer más
Fitch rebaja y retira calificaciones a Intercam, CIBanco y Vector
Fitch Ratings, una de las principales agencias de calificación crediticia a nivel mundial, rebajó las calificaciones nacionales de riesgo contraparte…
Leer másCNBV multa a Vector, CI Banco e Intercam por más de 185 millones de pesos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 185 millones de pesos a tres instituciones…
Leer más
México responde a EU por acusaciones contra bancos
La relación financiera entre México y Estados Unidos se encuentra en un momento delicado. Hace unos días, el Departamento del…
Leer más
