Los hijos de Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder del grupo “La Barredora”— seguirán…
Leer más
Sheinbaum convocará a dueños de casinos para reforzar regulación y evitar lavado de dinero
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno llamará a los dueños y operadores de casinos del…
Leer más
EE.UU. sansiona a la familia Hysa por lavado en casinos mexicanos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del…
Leer más
Sheinbaum: Javier Duarte está por cumplir su sentencia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,…
Leer más
Sheinbaum va contra lavado de dinero en casinos digitales
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Gobierno Federal trabaja en una actualización de la ley en…
Leer más
México y EE. UU. golpean red de lavado en casinos
El Gobierno Federal informó el desmantelamiento de una red de lavado de dinero que operaba mediante casinos físicos y plataformas…
Leer más
Bancos pedirán identificación y dato biométrico por depósitos mayores a 140 mil pesos
A partir del 1 de julio de 2026, los bancos en México comenzarán a solicitar una identificación oficial y un…
Leer más
Exfiscal de Aguascalientes bajo investigación por crimen organizado
El exfiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles operaciones…
Leer más
Inés Gómez Mont: el caso judicial que sigue dando de qué hablar
La detención en Estados Unidos de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, volvió a colocar…
Leer más
EE.UU. sanciona a CIBanco, Intercam y Vector
Este lunes 20 de octubre de 2025, entraron en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra…
Leer más
